banking fraud(banking fraud) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -

नक्कली कागजात बनाई देवः बैंकबाट रु. २.७१ करोड ठगी

काठमाण्डौ । हुँदै नभएको सवारी साधन देखाएर देवः विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक समेतको संलग्नतामा एक गिरोहले २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ । बैंकमा सवारी साधन धितो राखी ऋण लिने क्रममा ब्लु बुकको प्रतिलिपिमा नक्कली डाटा तयार गरी आफू अनुकुल विवरण भर्दै बैंकमा पेश गरी मिलेमतोमा गिरोहले २ करोड ७१ लाख ठगी गर्ने सफलता पाएको प्रहरीको...

समाचार प्रभाव: झूठो विज्ञापन सानिमाले सच्यायो, भ्रमको खेती गरेको पुष्टि

काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली(एनआरएनए)हरुको समेत लगानी रहेको सानिमा बैंकले ‘थ्री इन वान खाता’को विज्ञापन गर्ने नाममा झूठको खेती गरेको स्वीकार गरी त्यसमा सुधार गरेको छ । यसबाट केही बैंकहरु सर्वसाधारणमा कसरी भ्रम छरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ । बैंकले सो सेवाको विज्ञापनको क्रममा उल्लेख गरेका कैयन झूठहरुलाई सच्याएर...

‘गैरकानूनी सेवा’को भ्रामक विज्ञापन गर्दै सानिमा बैंक, नियामक बेखबर

-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली(एनआरएनए)हरुको समेत लगानी रहेको सानिमा बैंकले यस हप्ताको सुरुवातदेखि नै गैरकानूनी सेवाको बिषयमा भ्रमपूर्ण र झूठा विज्ञापन गरिरहे पनि नियामक तथा सम्बद्ध निकायले ध्यान नदिएका पाइएको छ । थ्री इन वान सानिमा खाताको नाममा ‘नेपालकै पहिलो पटक सेयर खरिद तथा बिक्री अब एक क्लिक टाढा’ भनी बैंकले...

एभरेष्ट बैंकको साझेदार बैंकमा ११.४ हजार करोड भारु घोटाला, एनपीए बढ्दा बैंक धराशायी

काठमाण्डौ । नेपालमा एभरेष्ट बैंकको रणनीतिक साझेदार पञ्जाब नेशनल बैंकको एउटा शाखाबाट ११ हजार ३ सय ४० करोड भारु घोटाला भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका बैंकका १० कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने भारत र आसपासका देशका बैंकहरुलाई समेत यो प्रकरणका कारण असुरक्षाको चिन्ता बढाइदिएको न्यूज एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । यो...

सहायकरथी र सुन व्यापारीको मिलेमतोमा कृषि बैंकको ४.९१ करोड रकम ठगिएको खुलासा

काठमाण्डौ । नेपाली सेनाका एक सहायक रथीको समेत मिलेमतोमा कृषि विकास बैंक लिमीटेड काठमाण्डौ न्यूरोडस्थित मुख्य शाखा कार्यालयबाट ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ठगी गरिएको रहस्य खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)का अनुसार बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठगिएको रकममध्ये ७० लाख रुपैयाँ नेपाली सेनाका एक सहायक रथीको खातामा...

लगानीकर्ताको पैसामा मेगाको जबरजस्ती, नियामक चूप !

काठमाण्डौ । ‘जो अगुवा, उही बाटो.....’ भन्ने उखान मेगा बैंकको व्यवस्थापनले चरितार्थ गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) रहेको बैंकले ७ महिनादेखि लगानीकर्ताको लगानीलाई बन्धक बनाउँदा समेत नियामक तै चूप मै चूप छन् । यो बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरेको ७ महिना भइसक्दा समेत...

लगानीकर्ता संघको निश्कर्ष–‘नेप्सेको भूमिका शंकास्पद, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पहिलो सूचना नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने’

काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नेप्सेमार्फत प्रवाह गरेको पहिलो सूचना अनुसारकै निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै यस्तो माग गरेको हो । ‘पहिलो सूचनाको खण्डन गर्दै दोश्रो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धित...

‘टाइप मिस्टेक’ प्रकरण : इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कारोबार रद्ध गर्न माग

काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गलत सूचना प्रवाह गरेर बजार प्रभावित गराएको समयअवधिको कारोबार रद्ध गर्नुपर्ने सेयर बजारका विज्ञ तथा अगुवा लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बुधबार बजार खुलेलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय...

हकप्रदको लोभमा फेरि ठगिए लगानीकर्ता !

काठमाण्डौ । साधारणसभाबाटै हकप्रदको प्रस्ताव पारित गरेर पछि अनेक बाहानाबाजीमा रद्ध गर्ने र लगानीकर्तालाई ठगी गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो समय एकजिल्ले सर्लाहीस्थित साहारा विकास बैंकले समेत हकप्रदको लोभ देखाएर आफ्नो सेयर मूल्य बढाई एकाएक साधारणसभाबाट समेत पारित भइसकेको २५० प्रतिशत हकप्रद रद्धका लागि विशेष साधारणसभा आह्वान...

फलोअप : राप्तिभेरीले २०० % हकप्रद रद्ध गर्न नपाउने, सेयरधनीलाई न्याय

काठमाण्डौ । राप्तिभेरी विकास बैंकले साधारणसभाबाट पारित भइसकेको २ सय प्रतिशत हकप्रद रद्ध गर्न नपाउने भएको छ । यो बैंकले चार दिनअघि सूचना निकाल्दै यसअघिको साधारणसभाबाट पारित २ सय प्रतिशत हकप्रद आउँदो असार १७ गते आह्वान गरिएको वार्षिक साधारणसभामामार्फत रद्ध गर्ने बताएको थियो । गत भदौ १७ गते सम्पन्न साधारणसभाबाट सेयरधनीलाई २ सय...

फेरि ठगिए लगानीकर्ता, राप्तिभेरीको यस्तो फट्याई

काठमाण्डौ । हकप्रदको ढोल पिटेर कम्पनीको मूल्य बढाई पछि लगानीकर्ताहरुलाई धोका दिने प्रवृति नेपालको सेयरबजारमा उत्कर्षमा छ । त्यसो त धितोपत्र बोर्डले नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि घोषणा भई साधारणसभाले पारित गरिसकेको हकप्रद फिर्ता लिन नपाइने कडा व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै हकप्रदको ढोल पिट्नेहरुले ल�...

बैकिङ ठगीमा एसबीआई र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड अगाडि

नयाँदिल्ली । बैंकमा हुने ठगीमा भारतको आइसीआइसीआई बैंक पहिलो नम्बरमा आएको छ । अप्रिलदेखि डिसेम्बरको बीचमा बैंकहरुमा दर्ता भएको ठगीको बिषयमा भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) दोश्रो नम्बर तथा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक तेश्रो नम्बरमा रहेको भारतीय रिजर्ब बैंक(आरबीआई)लाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । आरबीआईका अनुसार...

एभरेष्ट बैंकको अर्को ठगी धन्दा, एफपीओको झूठो प्रचार !

काठमाण्डौ । भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकसँगको जोइन्ट भेञ्चरको रुपमा संचालित एभरेष्ट बैंक लिमीटेड कतिपय आफ्ना गलत कामका कारण चर्चामा आइरहन्छ । कहिले नेपालीहरुको बैंक खातासँग सम्बन्धित गोप्य सूचना भारतसम्म पुर्याएको त कहिले रेमिटान्स कारोबारमा दादागिरी देखाएको जस्ता विवादमा यो बैंक मुछिने गरेको छ । कानूनविपरीतका कतिपय कामहरुको बिषयमा...

पहिलो बैंकिङ कसुर मुद्दा किनारा, थापासहित १५५ जना भ्रष्टाचार ठहर

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षपछि पहिलो बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउँदै १ सय ५५ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पहिलो बैंकिङ कसुर मुद्दा पुनरावलोकन, विशेष हुँदै सर्वोच्च पुगेपछि पनि १० वर्ष अल्झिएर बल्ल अन्तिम किनारा लागेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंकलाई...

भारतमा ३० लाख बैंक अकाउण्ट र एटीएम कार्डमाथि साइबर आक्रमण

काठमाण्डौ । भारतको करिब ३० लाख बैंक अकाउण्ट र एटीएमकार्डमाथि साइबर आक्रमण भएको छ । यो आक्रमणसँगै त्यहाँ संचालनमा रहेका ७० करोड डेबिट कार्ड प्रयोगकर्तामा आतंक मच्चिएको छ । बैंकहरुको एटीएम मसिनको माध्यमबाट क्लोनिङ गरी यसैको साहाराले अकाउण्ट ह्याक गर्ने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो प्रयास भएको हो । यसले पूरा भारतको बैकिङ...