banking fraud(banking fraud) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -

अनलाईनमार्फत बैंकिङ ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ

काठमाण्डौ । अनलाईनमार्फत बैंकिङ ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बैंकिङ ठगी आरोपमा धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका- १४ घर भई हाल काठमाण्डौ महानगरपालिका-३२ जडीबुटी बस्ने २१ वर्षिय भाग्य नारायण यादब पक्राउ परेका हुन् । यादबलाई विभिन्न व्यक्तिको बैंक खातामा भएको रकम अन्यत्र बैंक खाता तथा वालेटमा ट्रान्सफर गरी रकम लिई...

तीन जना मिलेर खोले नक्कली एसबीआई बैंक,यसरी भयो पर्दाफास

काठमाण्डौ । अपराधको दुनियामा अचम्म लाग्ने घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् । यी मध्ये कयौँ घटना यस्ता हुन्छन् जसका बारेमा सुन्दा अपत्यारिलो र आम मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छन् । अपराधको बढ्दो सञ्जालसँगै आजभोलि बैंकिङ कसुर र जालझेलका घटना समेत वृद्धि भएका छन् । यस्तै एउटा घटना भारतको तमिलनाडु राज्यमा घटेको छ । भारतको तमिलनाडु...

चार करोड ठगी आरोपमा रियल गोर्खा बचत सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ

काठमाण्डौ । रियल गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन् । संस्थाका अध्यक्ष हर्कबहादुर कठायतलाई बचकर्ताको ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको हो । कठायतविरुद्ध ४ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै १३७ जना भन्दा बढी बचतकर्ताले उनीविरुद्ध...

कामनासेवाको लोन प्रकरण: जब भेटिए ११ शंकास्पद फाइल..!

काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले प्रवाह गरेको करिब ३१ करोड कर्जा डूबेको र त्यसमा संलग्नहरु पक्राउ परेका विषयले दुई सातादेखि बजार तताइरहेको छ। झापाका केही ऋणिहरुसँग मिलेमतो गरी कम मूल्यको धितोमा बढी कर्जा प्रवाह भएको विषयले बैंकिङ बजार तातिरहेको हो । यो प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी...

कर्जा अपचलन प्रकरणः कामना सेवाका सीईओद्वारा प्रहरीमा आत्मसमर्पण, १० जना अझै फरार

167508046932498322360914424742745456517664037750516629n.png

– रेखा चन्द काठमाण्डौ । कर्जा अपचलन प्रकरणमा मुछिएका कामना सेवा विकास बैंकका सीईओ प्रवीण बस्नेतले झापाको दमक प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। सीईओ बस्नेतले आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा आत्मसमर्पण गरेका हुन्। ‘बस्नेतले अहिले हाम्रो हिरासतमा हुनुहुन्छ’, इप्रका दमकका प्रहरी निरीक्षक देवानन्द मिश्रले भने। मिश्रका...

महालक्ष्मी बैंकमा सुनधितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा हदैसम्मको फट्याईं

काठमाण्डौ । महालक्ष्मी बैंकले निकै लापरबाहीपूर्ण तरिकाले ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको खुल्न आएको छ । शाखादेखि केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी र संचालक समितिका अधिकारीहरु समेतको मिलेमतोमा अनियमित तवरले थोरै सुन राखेर ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको खुलेको हो । बैंकमा भएको यो फ्रडको रहस्य...

कृषि विकास बैंक घोटाला प्रकरण : आठजनाविरुद्ध सरकारी रकम दुरुपयोगमा मुद्दा दायर

काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाण्डौको न्यूरोडस्थित कृषि विकास बैंकको कर्मचारी दीपिका रेग्मीसहित आठजनाविरुद्ध सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सो बैंकको नयाँ सडक शाखाकी ट्रेलर सहायक रेग्मीविरुद्ध रु चार करोड २४ लाख १३ हजार ६११ बराबरको हानि–नोक्सानी...

बैंकिङ ठगीबाट बच्न ग्राहक पनि सचेत हुन आवश्यक, अपनाउनुस् यी ६ टिप्स्

1578903795online-banking-fraud-how-to-avoid-becoming-a-victim.jpg

– धर्म मलासी काठमाण्डौ । ग्राहकले सुरक्षित स्थान ठानी बैंकमा आफूले मेहनत गरी कमाएको पैसा जम्मा गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा बैंक तुलनात्मक रुपमा पैसाका लागि सुरक्षित स्थान हो । तर केही ग्राहक भने सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंकमाथि मात्रै थुपारी आफूले अपनाउनुपर्ने सतर्कताबाट भने पन्छिन खोज्छन् । जसले गर्दा बैंक ठगीका घटनाहरु...

वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरण : अध्यक्ष र सदस्य धरौटीमा रिहा, सीईओ अझै अनुपस्थित

काठमाण्डौ । दाङको नारायणपुरस्थित तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको शाखाबाट १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्यलाई १२/१२ लाख धरौटीमा छोडेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी र सञ्चालक समिति सदस्य अर्जुन बुढाथोकी धरौटी राखेर छोडेको अदालतका शाखा अधिकृत...

बगरको जग्गा धितो राखेर बैंकको रु. ४.६० करोड झ्वाम, दुई इन्जिनियरसहित ६ पक्राउ

झापा । नक्कली कागजात तयार गरी रु चार करोड ६० लाख ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले छ जनालाई पक्राउ गरेको छ । राजमार्गसँग जोडिएको खोलाको बगर धितो राखी ठगी गरेको आरोपमा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नक्कली कागजात बनाएर काठमाण्डौ–३१ का सुरेन्द्र श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको स्वर्णिम एण्ड श्रीजन कम्पनीको लागि बैंकबाट रु चार करोड ६० लाख कर्जा...

तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकबाट रु. १८ करोड हिनामिनामा ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

तुलसीपुर । दाङको नारायणपुरस्थित तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक शाखाबाट भएको झण्डै १८ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा ५६ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी र खातावाल गरी ५६ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । जिल्ला...

कृषि विकास, नवील लगायतका बैंकको सिस्टम ह्याक गरी रु. ५ अर्ब भारत लग्ने यस्तो योजना

काठमाण्डौ । कर्मचारीसहितको गिरोहले कृषि विकास बैंक, नवील बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकको सिस्टम ह्याक गरी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चोरी गर्ने योजना बनाएको खुलेको छ । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कृषि विकास, नवील लगायतका बैंकबाट मात्रै चोरी गर्ने गिरोहको योजना रहेको दाबी...

बीओके बैंकिङ कसुर प्रकरण : यी हुन् पक्राउ पर्ने र फरार हुनेहरु (सूचीसहित)

काठमाण्डौ । खोलाको बगर तथा खोल्सा जग्गा धितो राखी बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड (बीओके) बाट साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ । यो बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका बीओकेका तत्कालीन सीईओ अजय...

बैंकिङ कसुरमा २ हजार ५६६ विरुद्द मुद्दा दायर

काठमाण्डौ । उपत्यकामा बैंकिङ कसुरका घटनामा वृद्धि भएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ५६६ विरुद्द बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा काठमाडौँमा दुई हजार ३३८, भक्तपुरमा ७६ र ललितपुरमा १५२ जनाविरुद्द मुद्दा दायर भएको हो । बैंकिङ कसुरमा काठमाडौँमा १५,...

बैंकमा जम्मा भएको तपाईको पैसा 'सीम स्वाप'को खतरामा, कसरी बच्ने ?

काठमाण्डौ । युग डिजिटाइज्ड भएसँगै मानिसले सुविधा पाएका छन् । तर, सुविधासँगै जोखिम पनि बढिरहेको छ । डिजिटाइज्ड युगमा ठगहरुको साम्राज्य समेत उस्तै गरी बिस्तार भइरहेको छ । ठगीको नयाँ–नयाँ शैलीका कारण सर्वसाधारण जोखिममा छन् । पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्र समेत तीव्र डिजिटाइज्ड हुँदै गएको छ । तर, यो सँगै बैंकिङ ठगीको घटना समेत...